KYC 및 컴플라이언스

입금, 잔고 충전, 기본 수준의 트레이딩 AI 에이전트 이용에는 인증이 필요하지 않습니다. 다만 다음 두 경우에는 KYC가 반드시 필요합니다.

• •출금 한도: 하루 100 USD 또는 월 1,000 USD 상당을 초과해 출금하려는 경우.
• •파트너 등급: 추천 프로그램에 참여해 자신의 추천 네트워크를 만드는 모든 플랫폼 직속 파트너.

파트너가 아니고 하루 100 USD, 월 1,000 USD 이하로만 출금한다면 KYC 없이도 플랫폼을 모두 이용할 수 있습니다.

이용 단계는 두 가지입니다.

• •기본(미인증): 가입하는 즉시 자동으로 부여됩니다. 입금하고 어느 플랜으로든 배분을 시작할 수 있습니다. 출금 한도는 하루 최대 100 USD, 월 최대 1,000 USD 상당입니다.
• •인증 완료: 신원이 확인되면 활성화되며, 출금 한도가 해제됩니다.

파트너 등급은 신청하거나 플랫폼이 부여합니다. 인증은 프로필 설정에서 언제든 진행할 수 있으며, 그 전에도 플랫폼을 모두 이용할 수 있고 출금 금액만 제한됩니다.

인증을 통과하려면 다음이 필요합니다.

• •신분증: 사진이 있고 유효기간이 지나지 않은 여권, 신분증, 운전면허증 또는 체류 허가증. 인정되는 서류는 발급 국가에 따라 다릅니다.
• •생체 인증: 기기 카메라를 통한 간단한 실시간 얼굴 스캔(셀피).

공급자가 신청을 자동으로 거절하지 않도록, 사진에 서류의 모든 모서리가 보이고 글자가 잘 읽히는지 확인하세요.

서류는 연동된 컴플라이언스 공급자가 자동으로 검사합니다. 신청 검토에는 보통 5~15분이 걸립니다.

드물게 법무팀 담당자의 수동 검토가 필요한 경우(예: 사진 품질이 낮거나 서류에 빛 반사가 있는 경우)에는 최대 24시간이 걸릴 수 있습니다.

신청이 거절되면 시스템이 정확한 사유(예: ‘글자를 읽을 수 없음’, ‘서류가 잘림’, ‘빛 반사 감지’)를 자동으로 표시합니다. 문제를 해결한 뒤 마이페이지의 양식으로 서류를 다시 제출할 수 있습니다.

올바른 서류인데도 계속 거절된다면 고객지원에 문의하세요. 담당자가 공급자 로그를 확인하고 수동으로 절차를 완료하도록 도와드립니다.

플랫폼은 국제 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 기준을 충족하는 데 필요한 최소한의 개인정보만 수집합니다. 데이터는 GDPR을 엄격히 준수해 처리·보관됩니다.

고객지원에 연락해 처리 동의를 철회하고 데이터의 완전한 삭제를 요청할 권리가 있습니다. 유의 사항: 트랜잭션과 거래 작업의 금융 기록은 관련 법률이 정한 기간 동안 암호화된 아카이브에 보관됩니다.