KYC en compliance

Voor stortingen, het aanvullen van je saldo of het gebruik van de trading-AI-agents op basisniveau hoef je geen verificatie te doen. KYC is wel strikt verplicht in twee gevallen:

• •Opnamelimieten: als je meer dan de tegenwaarde van 100 USD per dag of meer dan 1.000 USD per maand wilt opnemen.
• •Partnerstatus: voor alle directe partners van het platform die meedoen aan het referralprogramma en een eigen netwerk opbouwen.

Ben je geen partner en neem je niet meer op dan 100 USD per dag en 1.000 USD per maand, dan kun je het platform volledig gebruiken zonder KYC.

Er zijn twee toegangsniveaus.

• •Basis, niet geverifieerd: automatisch toegekend zodra je je registreert. Je kunt storten en allocaties openen in elk van de plannen. De opnamelimiet is tot de tegenwaarde van 100 USD per dag en 1.000 USD per maand.
• •Geverifieerd: wordt geactiveerd zodra je identiteit is bevestigd en heft de opnamelimieten op.

De partnerstatus wordt op aanvraag verleend of door het platform toegekend. Je kunt je op elk moment verifiëren in je profielinstellingen; tot die tijd is het platform volledig beschikbaar, alleen het opnamebedrag is begrensd.

Voor de controle heb je nodig:

• •Identiteitsbewijs: een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning, met foto en niet verlopen. Welke documenten worden geaccepteerd, hangt af van het land dat het document heeft uitgegeven.
• •Biometrische controle: een korte realtime gezichtsscan (selfie) via de camera van je apparaat.

Zorg dat alle hoeken van het document op de foto zichtbaar zijn en dat de tekst goed leesbaar is, zodat de provider je aanvraag niet automatisch afwijst.

Documenten worden automatisch gecontroleerd door onze geïntegreerde complianceprovider. De beoordeling van een aanvraag duurt normaal 5 tot 15 minuten.

In zeldzame gevallen, wanneer het systeem een handmatige beoordeling door een lid van het juridische team nodig heeft (bijvoorbeeld door een slechte foto of schittering op het document), kan de controle tot 24 uur duren.

Als een aanvraag wordt afgewezen, toont het systeem automatisch de precieze reden (bijvoorbeeld “Tekst onleesbaar”, “Document afgesneden” of “Schittering gedetecteerd”). Je kunt het probleem verhelpen en je documenten opnieuw indienen via het formulier in je account.

Blijft het systeem correcte documenten afwijzen, neem dan contact op met support: onze specialisten bekijken de logs van de provider en helpen je de procedure handmatig af te ronden.

Het platform verzamelt het strikte minimum aan persoonsgegevens dat nodig is om te voldoen aan de internationale normen tegen witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CTF). Gegevens worden strikt volgens de AVG verwerkt en opgeslagen.

Je hebt het recht je toestemming voor verwerking in te trekken en volledige verwijdering van je gegevens te vragen door contact op te nemen met support. Let op: financiële registraties van transacties en tradingactiviteiten worden in een versleuteld archief bewaard gedurende de termijn die de toepasselijke wet voorschrijft.