KYC e compliance

Non devi completare la verifica per effettuare depositi, ricaricare il saldo o usare gli agenti IA di trading a livello base. Il KYC è però strettamente obbligatorio in due casi:

• •Limiti di prelievo: se vuoi prelevare più dell’equivalente di 100 USD al giorno o più di 1.000 USD al mese.
• •Status di partner: per tutti i partner diretti della piattaforma che partecipano al programma referral e costruiscono strutture proprie.

Se non sei un partner e prelevi non più di 100 USD al giorno e 1.000 USD al mese, puoi usare la piattaforma per intero senza completare il KYC.

Esistono due livelli di accesso.

• •Base, non verificato: assegnato automaticamente al momento della registrazione. Puoi depositare e aprire allocazioni in uno qualsiasi dei piani. Il limite di prelievo è fino all’equivalente di 100 USD al giorno e 1.000 USD al mese.
• •Verificato: si attiva una volta confermata la tua identità e rimuove i limiti di prelievo.

Lo status di partner viene concesso su richiesta o assegnato dalla piattaforma. Puoi verificarti in qualsiasi momento nelle impostazioni del profilo: fino ad allora la piattaforma è completamente disponibile, solo l’importo dei prelievi è limitato.

Per superare il controllo ti serviranno:

• •Documento d’identità: passaporto, carta d’identità, patente di guida o permesso di soggiorno, con fotografia e non scaduto. I documenti accettati dipendono dal Paese che li ha rilasciati.
• •Controllo biometrico: una rapida scansione del volto in tempo reale (selfie) tramite la fotocamera del dispositivo.

Assicurati che tutti gli angoli del documento siano visibili nella fotografia e che il testo sia ben leggibile, così che il fornitore non respinga automaticamente la richiesta.

I documenti vengono controllati automaticamente dal nostro fornitore di compliance integrato. L’esame di una richiesta richiede di solito da 5 a 15 minuti.

In rari casi, quando il sistema richiede una verifica manuale da parte di un membro del team legale (ad esempio per una fotografia di scarsa qualità o riflessi sul documento), il controllo può richiedere fino a 24 ore.

Se una richiesta viene respinta, il sistema mostra automaticamente il motivo esatto (ad esempio «Testo illeggibile», «Documento tagliato» o «Riflessi rilevati»). Puoi correggere il problema e inviare di nuovo i documenti tramite il modulo nel tuo account.

Se il sistema continua a respingere documenti corretti, contatta l’assistenza: i nostri specialisti esamineranno i log del fornitore e ti aiuteranno a completare la procedura manualmente.

La piattaforma raccoglie lo stretto minimo di dati personali necessari a rispettare gli standard internazionali antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF). I dati sono trattati e conservati in stretta conformità con il GDPR.

Hai il diritto di revocare il consenso al trattamento e di chiedere la cancellazione completa dei tuoi dati contattando l’assistenza. Attenzione: i registri finanziari delle transazioni e delle operazioni di trading vengono conservati in un archivio cifrato per il periodo previsto dalla legge applicabile.