KYC और अनुपालन

डिपॉज़िट करने, बैलेंस टॉप-अप करने या बुनियादी स्तर पर ट्रेडिंग AI एजेंट इस्तेमाल करने के लिए वेरिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं है। फिर भी, दो मामलों में KYC सख्ती से ज़रूरी है:

• •विड्रॉवल लिमिट: अगर आप प्रति दिन 100 USD या प्रति महीना 1,000 USD के बराबर से ज़्यादा विड्रॉ करना चाहते हैं।
• •पार्टनर स्टेटस: प्लेटफ़ॉर्म के सभी सीधे पार्टनर के लिए, जो रेफ़रल प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और अपना नेटवर्क बनाते हैं।

अगर आप पार्टनर नहीं हैं और प्रति दिन 100 USD और प्रति महीना 1,000 USD से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करते, तो आप KYC पूरा किए बिना प्लेटफ़ॉर्म का पूरा उपयोग कर सकते हैं।

एक्सेस के दो लेवल हैं।

• •बेसिक, बिना वेरिफ़िकेशन: साइन अप करते ही अपने-आप मिलता है। आप डिपॉज़िट कर सकते हैं और किसी भी प्लान में एलोकेशन खोल सकते हैं। विड्रॉवल लिमिट प्रति दिन 100 USD और प्रति महीना 1,000 USD के बराबर तक है।
• •वेरिफ़ाइड: आपकी पहचान की पुष्टि होते ही सक्रिय होता है, और विड्रॉवल लिमिट हटा देता है।

पार्टनर स्टेटस आवेदन पर दिया जाता है या प्लेटफ़ॉर्म खुद देता है। आप अपनी प्रोफ़ाइल सेटिंग्स में कभी भी वेरिफ़ाई कर सकते हैं — तब तक प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह उपलब्ध है, केवल विड्रॉवल राशि सीमित है।

जांच पास करने के लिए आपको चाहिए:

• •पहचान का प्रमाण: पासपोर्ट, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या निवास परमिट — फ़ोटो के साथ और जिसकी अवधि खत्म न हुई हो। कौन-से दस्तावेज़ स्वीकार होते हैं, यह दस्तावेज़ जारी करने वाले देश पर निर्भर करता है।
• •बायोमेट्रिक जांच: आपके डिवाइस के कैमरे से रियल टाइम में चेहरे का एक छोटा स्कैन (सेल्फ़ी)।

कृपया सुनिश्चित करें कि फ़ोटो में दस्तावेज़ का हर कोना दिखे और टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सके, ताकि प्रोवाइडर आपका आवेदन अपने-आप खारिज न कर दे।

दस्तावेज़ों की जांच हमारा जुड़ा हुआ अनुपालन प्रोवाइडर अपने-आप करता है। आवेदन की समीक्षा में आमतौर पर 5 से 15 मिनट लगते हैं।

दुर्लभ मामलों में, जब सिस्टम को कानूनी टीम के किसी सदस्य से मैन्युअल समीक्षा की ज़रूरत होती है (जैसे फ़ोटो की गुणवत्ता खराब हो या दस्तावेज़ पर चमक हो), जांच में 24 घंटे तक लग सकते हैं।

अगर आवेदन खारिज होता है, तो सिस्टम अपने-आप सटीक कारण दिखाता है (जैसे “टेक्स्ट पढ़ने योग्य नहीं”, “दस्तावेज़ कटा हुआ” या “चमक पाई गई”)। आप समस्या ठीक करके अपने अकाउंट के फ़ॉर्म से दस्तावेज़ फिर से भेज सकते हैं।

अगर सिस्टम सही दस्तावेज़ भी बार-बार खारिज करता है, तो सपोर्ट से संपर्क करें: हमारे विशेषज्ञ प्रोवाइडर के लॉग देखेंगे और प्रक्रिया को मैन्युअल रूप से पूरा करने में आपकी मदद करेंगे।

प्लेटफ़ॉर्म केवल उतना ही न्यूनतम व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करता है जितना मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी (CTF) अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। डेटा GDPR के सख्त पालन में प्रोसेस और स्टोर किया जाता है।

आपको प्रोसेसिंग की सहमति वापस लेने और सपोर्ट से संपर्क करके अपना डेटा पूरी तरह डिलीट करने का अनुरोध करने का अधिकार है। कृपया ध्यान दें: लेन-देन और ट्रेडिंग ऑपरेशन के वित्तीय रिकॉर्ड लागू कानून द्वारा तय अवधि तक एन्क्रिप्टेड आर्काइव में रखे जाते हैं।